CORSO ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Obiettivi
La Legge Antiriciclaggio (D.Lgs. 90/17), modificando l’art. 16 del D.lgs. 231/07, prevede l'obbligo per gli studi professionali, di organizzare sistematicamente corsi antiriciclaggio, per tutti i propri dipendenti. 
Il Corso fornirà un inquadramento completo sulla Normativa Antiriciclaggio e i principali campi di applicazione, fornendo indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi relativi alle nuove regole introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio.

Destinatari
Il corso si rivolge ai Responsabili Antiriciclaggio e agli Incaricati Antiriciclaggio degli studi professionali.

Programma
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio negli Studi Professionali
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio 
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio 
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio 
- La Segnalazione Antiriciclaggio
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante
- Le Sanzioni Amministrative e Penali 

Metodologia Didattica
Il docente proporrà casi concreti, in alternanza a momenti di lezione interattiva.

Materiale didattico
Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà fornito, in formato digitale, tutto il materiale utilizzato in aula (slides, esercitazioni, case history, ecc.).

Durata
Il corso ha una durata di 5 ore, dalle 13.00 alle 18.00.

Quota d’iscrizione
Euro 500,00 + I.V.A. a partecipante.
La frequenza è obbligatoria per il 100% delle ore.
È previsto un test finale, che deve essere superato (almeno il 80% delle risposte esatte).
Al termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione e superamento del test, che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge.

La quota d’iscrizione include la partecipazione al corso e il materiale didattico.

Per informazioni e iscrizioni:

· Per telefono: 02.76390417
· Per e-mail: corsi@omnia-gru.it